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禁赌风暴-第13部分
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未经证实的消息称，李树彪在广东番禺、珠海等地购置了价值超过500万元的房产。在郴州本地，他在原体改委和现市政府附近也均有一处房产。
林华介绍，李树彪时常亲自驾车来往于郴州广州之间，并一定要请人陪同。
按李自己的说法，他是怕在路上出事。这种情形也同样发生在其赴澳赌博期间。不过，一旦陪同人员到了澳门，李树彪就会让当地人安排他们住宿，自己独自去赌博。
成为副处级干部后，李树彪的“坐骑”换成了广州本田轿车。他还以堂弟的名义另购至了一台广州本田。另有一台伊威特和一台沙漠王子，则主要提供给对其仕途有帮助的人士使用。
在外人面前，李树彪一边开着广州本田，一边乐此不疲地回忆当年开破吉普的经历。
林华亲眼目睹的一件事情是，一次在澳门赌博输钱后，李树彪与同行的一位老板通过海关回内地，此时看到两名美貌年轻女子，两人便打赌，要各自出钱将两女子包养一晚。
林华说，李树彪先开价2000元一晚，那位老板开出4000一晚，最后攀升至两万元一晚。两女子居然放弃出关，与李树彪一行返回内地。
郴州市公安局抽调专案组的一位警官称，对两女子竞价一事在提审中曾得到确认，但后来是否成事则不得而知。林华说，李树彪曾表示自己绝不会长期包养情妇，他情愿出高价和陌生女子过一晚。
李树彪妻子李庆容，1970年生，在郴州市工商局某工商所工作。身高一米六八，颇有姿色。相熟者称，李庆容属于“拿了钱就不操心其他事”的人，对李树彪在外的情况，她从来不闻不问。
2003年，李树彪以妻子李庆容的名义在广州番禺区锦绣香江花园购得一别墅。曾多次光顾此别墅的林华告诉记者，这是一套3层200多平方米的联体别墅。装修并不豪华，但用料都是高档材质，其中60×120mm的地砖还是特制的进口货。
未经证实的消息称，李树彪在广东番禺、珠海等地购置了价值超过500万元的房产。在郴州本地，他在原体改委和现市政府附近也均有一处房产。
检方人士称，2003年李树彪与李庆容办理了离婚手续。但这被认为是真办手续假离婚，意在转移其家族资产。李庆容也因窝藏罪，与李树彪同期被逮捕。
另据知情者介绍，李树彪的其他家族成员也分享了他的财富，他有两个弟弟在宜章做生意；另有一个亲戚专门为他管账，此人也于去年被批捕。
公诉材料显示，李树彪以公积金抵押的方式，套取银行贷款将近7000万元。他的另一个套钱手段是以假委托贷款之名直接骗取公积金。检方公诉材料称，在短短两年的时间里，李树彪用伪造借款委托书的方式，从郴州市住房公积金管理中心下属的六个管理部贷出了5111万元的公积金。
李树彪的钱从哪来？用郴州住房公积金管理中心现任主任彭中华的话说，全市6亿元住房公积金，几乎成了李树彪的“个人提款机”。
李树彪从中心套钱方法之一，是抵押贷款。
检方公诉材料称，农业银行郴州市分行营业部获得4000余万元公积金存款后，作为回报，该银行先后为李树彪的堂弟欧阳山青提供19笔项目贷款，其中最大一笔的贷款金额达1000万元。
公诉材料显示，李树彪以公积金抵押的方式，套取银行贷款将近7000万元。
按照国务院颁布的《住房公积金管理条例》规定，对住房公积金，任何单位和个人不得挪做他用，住房公积金管理中心不得向他人提供担保。
但李树彪甚至不满足于抵押贷款的敛财方式，他的另一个套钱手段是以假委托贷款之名直接骗取公积金。
委托贷款是住房公积金正常的使用流程，需贷款者向住房公积金管理中心领取申请表后，填上个人信息递交中心，经该中心信贷部工作人员、分管信贷的副主任及主任李树彪本人＊＊＊＊＊审批。
据检方查证，2003年上半年，市政府官员吴某协助李树彪伪造了一份集体借款委托书，从管理中心贷出了300万元资金。资金到手头天，李即以一张假身份证在银行开户，分3次汇入珠海地下钱庄。
建行郴州支行一位信贷员告诉记者，当时他不同意按李树彪要求办理贷款，但随即被安排与另一信贷员对调岗位，300万元的贷款很快贷出。
《住房公积金管理条例》规定，住房公积金的管理必须执行“住房委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督”的原则。但在郴州，所有程序均由李树彪一人说了算。
郴州市住房公积金管理中心分管贷款的原副主任王诗义，去年3月也被检方逮捕，原因是违规审批贷款申请。在骗取贷款过程中，李树彪先后私刻了包括郴州市电力总公司、湖南烟叶复烤厂、郴州电力燃料公司等单位共计11枚公章。
检方公诉材料称，在短短两年的时间里，李树彪用伪造借款委托书的方式，从郴州市住房公积金管理中心下属的资兴、汝城、桂阳、嘉禾等六个管理部贷出了5111万元的公积金。目前尚无渠道证实，郴州宾馆那1000多万元贷款，是否计入这5111万元之内。
这意味着，李树彪通过公积金抵押贷款、诈骗贷款共套取1。2亿元资金。农行郴州市支行信贷科一位负责人告诉记者。李树彪贷出的钱不能及时归还，银行马上可以把公积金的钱拿来填窟窿。
经查，李树彪的赌资主要通过吴明丁的地下钱庄转账至澳门。吴明丁以一个叫“讯达士多”的日杂百货店为依托。通常的做法是，李树彪通过化名将钱从郴州汇给吴明丁提供的账号，如深圳的金利来公司、珠海的万年华贸易公司等，均为吴明丁开设的空头公司。然后，钱庄负责将这些汇款通过“水客”带到澳门。
通过骗贷和抵押筹措到巨额赌资后，接下来是如何将其转移到境外赌场去。
一位办案人员告诉记者，在李树彪被捕当天，从他包里搜到一张汇款单，票面填写的日期是1月19日。此时已是肖鹏金遇害足足20天了。
通过汇票从华新房地产开发公司汇到深圳金利来公司450万。表面上看是两家公司之间的正常账目往来，但检察机关通过银行对账发现，这450万元是李树彪利用住房公积金做抵押贷出来的一笔贷款，已被他拿去赌博了。
2004年2月22日，专案组依此线索南下珠海，一举摧毁吴明丁的地下钱庄，并将吴押至郴州。
经查，李树彪的赌资主要通过吴明丁的地下钱庄转账至澳门。吴明丁以一个叫“讯达士多”的日杂百货店为依托。通常的做法是，李树彪通过化名将钱从郴州汇给吴明丁提供的账号，如深圳的金利来公司、珠海的万年华贸易公司等，均为吴明丁开设的空头公司。然后，钱庄负责将这些汇款通过“水客”带到澳门。
所谓“水客”，是指频繁往返于珠海、澳门海关的人。他们进出海关的主要目的，就是将商品以“蚂蚁搬家”的方式随身带过边防站，这样的商品包括化妆品、药品、手机及现金等。
李树彪再凭钱庄提供的纸条，到澳门提款。不光是提钱方便，吴明丁开设的地下钱庄在澳门还开有码房，专门为赌徒们“洗码”，也就是把赌资换成筹码。赌徒们拿着筹码就可以进出赌场。
据吴明丁口供，李树彪通过吴明丁的地下钱庄转移了25笔赌资，涉及的金额高达9087万元。
而根据省高检的说法，警方在摧毁此钱庄过程中，追回近4000万元的赃款。
有消息称，郴州市政府考虑在对李树彪等人刑事量罪之后，对几家涉案银行发起民事诉讼。这一说法记者也从市委宣传部获得证实。
李树彪案发后，郴州市委、市政府当即成立专门领导小组，下面再细分为专案组、侦破组、稳定组和宣传组，其中专案组成员多达80人。省高检的通报称，截至今年1月，李树彪案立串案15件21人。
郴州市纪委一位高层领导告诉记者，省里还有领导特意叮嘱：“要把钱控制住，要把人控制住。”
而目前专案组已控制李树彪及其关联人员的现金及多处房产、轿车等固定资产。
但官方公布的8000万经济损失，目前尚不明了其责任承担情况。
据新华社报道，李树彪从1999年9月8日到2004年1月15日总共4年零5个月的时间里，共骗取公积金贷款和银行贷款共计44笔，平均每年作案10多笔。
一位检方办案人员称，住房公积金管理中心每年定期向财政部门和住房委员会报送财务报告，其编制的住房公积金年度预算、决算经财政部门审核后，需提交住房委员会审议，“李树彪过去两年动用了如此大的资金，做领导的不可能不知道。”
有消息称，郴州市政府考虑在对李树彪等人刑事量罪之后，对几家涉案银行发起民事诉讼。这一说法记者也从市委宣传部获得证实。
表面上看，郴州市各商业银行似乎仍很平静，农行郴州市支行已经委托了专业律师介入此事。该行信贷科一位负责人表示，“从程序上看银行并不完全违规，所以我们不可能承担所有损失。”
记者从郴州市委宣传部获悉，针对1。2亿被挪用的资金，目前有关部门仍在积极追缴。目前管理中心对公积金的管理已经重新纳入了正轨，各方正在尽最大努力来弥补损失。
“百度”一下“住房公积金”，相关网页达745000篇。湖南省检察院高层透露，郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪通过手中掌握的6亿元住房公积金，共从银行套取公款1。2亿元，大部分用于到澳门赌博，造成直接经济损失近8000万元。
南京溧水县中医院财务科长挪用599万公款豪赌
2005年02月08日，南京市中院对一起挪用巨额公款用于赌博案作出一审宣判，被告人原南京市溧水县中医院财务科长王世强犯挪用公款罪，被判处有期徒刑15年。
王世强，1967年出生于溧水，1988年从江苏商业专科学校毕业分配至溧水县人民医院财务科工作，1990年10月调到县卫生防疫站工作，1992年9月到溧水县中医院工作，先后从事科室核算和总务工作。1995年8月，王世强被任命为财务科长。
开始几年，王世强也曾努力工作过，得到了领导和院内外人士的好评。但是1996年，王世强认识了葛某、高某、朱某、刘某等人后，他的命运之舟便偏离了正常的方向。那一年，葛某将王世强带进了赌博的圈子。他们经常到酒店开房间赌，有时还在朱某的家里赌。一开始，王世强还能赢点小钱，但是不久他就只有输钱的份了，每次输了之后，这帮赌友就再借钱给他，怂恿他继续赌，出于想扳本的目的，王世强在赌博的路上越走越远，在越赌越输、越输越赌的泥淖中越陷越深。
1997年，王世强的运气特别“差”，除了输掉了1996年赢的几万元，还另外输掉了4万多元。1998年，王世强又认识了一个新的赌友夏某。2000年，芮某又加入了他们的“队伍”。随着“队伍”的扩大，王世强输的钱也越来越多。
王世强刚开始和他的赌友打牌“诈机”时，输赢还比较小。到1997年，他们打“诈机”一般500元底子钱，加钱是100元一次，可以吊50元。玩到2001年的时候，底子钱变成了1000元，加钱200元，每场输赢已在一二十万元。到了2002年，王世强越赌越大，每场输赢都是四五十万元。家中的钱输光了之后，王世强把手伸向了公款。
王世强在赌场上连连“失意”，越陷越深，但他并不甘心，一直幻想着有朝一日能够赢钱扳平。苦于没有本钱，他开始铤而走险，100多次挪用单位资金用于赌博活动，前后达599余万元。这些钱，大部分是他从单位的基建账上直接取出来的，有的是他从出纳会计处、医院收费处借的。随着时间的推移，王世强从单位拿的钱越来越多，他也越来越担心，生怕哪天被他人发现。
2002年七八月间，王世强的“运气”好了起来，有一次竟然赢了50多万元。当时他心里想，只要把从单位拿出来的钱扳回来填平了，就再也不赌了。可是令他没有料到的是，他的好运气非常短暂，接下来，他连连输钱，最多的一次输了50多万元。
2003年12月，因单位资金紧张，经王世强介绍，溧水县中医院向某公司借款200万元，2004年6月，溧水县中医院通过向职工借资筹款300多万元，准备归还向某公司借的200万元，但王世强只还了100万元，另外100万元被王世强截留在赌博中输掉了。
另外，据王世强交待，2000年9月20日，王世强通过熊某个人承包中药炮制部账户，将单位行政账上的公款人民币6。5万元提现后用于赌博。2001年1月4日，他又将单位基建账上的公款人民币20万元汇到中药炮制部账户上，�
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